证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-002
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
对于“亚药转债”回售的第二次指示性公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容着实、准确和无缺，不
存在罪责记录、误导性讲述梗概过错遗漏。
极端指示
（含息、税）卖出捏有的“亚药转债”。 为止本公告露馅日的前一个
交游日，“亚药转债”的收盘价钱高于本次回售价钱。投资者聘任回
售可能会带来亏蚀，敬请投资者持重风险。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）
于 2024 年 12 月 11 日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届
监事会第十八次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第一次债
券捏有东说念主会议和 2024 年第二次临时激动大会，分手审议通过了《关
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于圮绝可转债召募资金投资项见解议案》，证据《浙江亚太药业股份
有限公司公树立行可退换公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募说
明书》
”）的商定，
“亚药转债” 的附加回售条件成效。现将“亚药转
债”回售商酌事项公告如下：
一、回售情况概括
（一）回售条件成效的原因
公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第七届董事会第三十三次会议、
第七届监事会第十八次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第
一次债券捏有东说念主会议和 2024 年第二次临时激动大会，分手审议通过
了《对于圮绝可转债召募资金投资项见解议案》，具体内容详见 2024
年 12 月 12 日公司在指定信息露馅媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《对于圮绝可转债召募资金投资项
见解公告》。
证据《深圳证券交游所股票上市执法》的联系执法，经激动大会
批准变更召募资金投资项见解，公司应当在激动大领悟事后二十个交
易日内赋予可退换公司债券捏有东说念主一次回售的权力。同期，证据《募
集诠释书》的商定，“亚药转债”的附加回售条件成效。
（二）附加回售条件
证据《召募诠释书》，公司刊行的可退换公司债券附加回售条件
如下：
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资项见解现实情
况与公司在召募诠释书中的喜悦情况比拟出现过错变化，证据中国证
监会的联系执法被视作更正召募资金用途或被中国证监会认定为改
变召募资金用途的，可退换公司债券捏有东说念主享有一次回售的权力。可
退换公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可退换公司债券一齐或部分按
债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可退换公司债券捏有
东说念主在附加回售条件平静后，不错在公司届时公告的附加回售报告期内
报告并现实回售，该次附加回售报告期内不现实回售的，可退换公司
债券捏有东说念主不可重新使附加回售权。
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（三）回售价钱
证据公司《召募诠释书》的商定，当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t÷365
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票
面总金额；
i 为可退换公司债券过去票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=2.0%（“亚药转债”第六年计息期年度，即 2024 年 4
月 2 日至 2025 年 4 月 1 的票面利率）；
t=276 天（2024 年 4 月 2 日至 2025 年 1 月 3 日，算头不算尾）
。
计较可得：IA =100×2.0%×276/365≈1.512 元/张（含税）
。
由上可得“亚药转债”本次回售价钱为 101.512 元/张（含息、
税）。
证据联系税收法律和法例的商酌执法，对于捏有“亚药转债”的
个东说念主投资者和证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑
付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实
际可得 101.210 元/张；对于捏有“亚药转债”的及格境外投资者
（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售骨子可得为 101.512 元/张；对
于捏有“亚药转债”的其他债券捏有者应自行交纳所得税，公司不代
扣代缴所得税，回售骨子可得为 101.512 元/张。
（四）回售权力
“亚药转债”捏有东说念主可回售部分梗概一齐未转股的“亚药转
债”。“亚药转债”捏有东说念主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
二、回售方法和付款方式
（一）回售事项的公告期
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证据《深圳证券交游所股票上市执法》《深圳证券交游所上市公
司自律监管指导第 15 号——可退换公司债券》等联系执法，经激动
大会批准变更召募资金投资项见解，公司应当在激动大领悟事后二十
个交游日内赋予可退换公司债券捏有东说念主一次回售的权力，商酌回售公
告至少发布三次。其中，在回售现实前、激动大会有狡计公告后五个交
易日内至少发布一次，在回售现实技巧至少发布一次，余下一次回售
公告的发布时分视需要而定。公司将在指定信息露馅媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅上述商酌回售的公告，
敬请投资者持重查阅。
公司已于 2024 年 12 月 31 日在指定信息露馅媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅《对于“亚药转债”回售的
第一次指示性公告》
。
（二）回售事项的报告期
诈欺回售权的债券捏有东说念主应在 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 9
日的回售报告期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售报告，回
售报告当日不错撤单。回售报告还是阐明，不可驱除。如若报告当日
未能报告成功，可于次日不竭报告（限报告期内）
。债券捏有东说念主在回
售报告期内未进行回售报告，视为对本次回售权的无条件烧毁。在投
资者回售资金到账日之前，如已报告回售的可退换公司债券发生司法
冻结或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售报告业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述执法的回售价钱回售“亚药转债”
，公司托福中国
证券登记结算有限背负公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清
算交割。按照中国证券登记有限背负公司深圳分公司的商酌业务执法，
公司资金到账日为 2025 年 1 月 14 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的交游和转股
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“亚药转债”在回售期内将不竭交游，但暂停转股，在吞并交游
日内，若“亚药转债”捏有东说念主发出交游或转让、转托管、转股、回售
等两项或以上报盘请求的，按照交游或转让、回售、转股、转托管的
法例处置。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
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