证券代码：605007        证券简称：五洲特纸           公告编号：2025-001 债券代码：111002        债券简称：特纸转债            五洲特种纸业集团股份有限公司            可转债转股后果暨股份变动公告     本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何子虚纪录、误导性敷陈 或者要紧遗漏，并对其践诺确凿切性、准确性和完满性承担法律职守。 要紧践诺请示： ?   累计转股情况：适度 2024 年 12 月 31 日，累计东谈主民币 8,074,000 元“特纸转     债”已交流成公司股份，占可转债刊行总量的 1.2051%；累计转股数目为 ?   未转股可转债情况：适度 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“特纸转债”金     额为东谈主民币 661,926,000 元，占可转债刊行总量的 98.7949%。 ?   本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，共有东谈主     民币 3,000 元“特纸转债”已交流成公司股份，占可转债刊行总量的 0.0004%；     转股数目为 207 股，占可转债转股前公司刊行股份总和的 0.0001%。     一、可转债刊行上市大要     经中国证券监督处理委员会《对于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 刊行可交流公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公设立行了 670.00 万张可交流公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，刊行总和 简称“特纸转债”，债券代码“111002”。     凭据公司《公设立行可交流公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释 书》”）的法例，公司本次刊行可转债转股的起止日历为 2022 年 6 月 14 日至 间不另付息），开首转股价钱为 18.50 元/股。    因公司执行 2021 年年度职权分配，“特纸转债”的转股价钱自 2022 年 6 月 23 日起疗养为 18.20 元/股。具体践诺详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证 券交往所网站（www.sse.com.cn）浮现的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于 执行 2021 年年度职权分配疗养“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：    因知足《召募诠释书》中法例的转股价钱向下修正的条目，公司区分于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第 二次临时鼓励大会，会议均审议通过了《对于董事会提出向下修正“特纸转债” 转股价钱的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价钱由 18.20 元 /股疗养为 14.70 元/股。具体践诺详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交往 所网站（www.sse.com.cn）浮现的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于向下修 正“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-065）。    因公司执行 2022 年年度职权分配，“特纸转债”的转股价钱自 2023 年 6 月 15 日起疗养为 14.54 元/股。具体践诺详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券 交往所网站（www.sse.com.cn）浮现的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于实 施 2022 年年度职权分配疗养“特纸转债”转股价钱的公告》                              （公告编号：2023-052）。    因公司执行 2023 年年度职权分配，“特纸转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日起疗养为 14.32 元/股。具体践诺详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证 券交往所网站（www.sse.com.cn）浮现的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于 执行 2023 年年度职权分配疗养“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号： 次会议，均审议通过了《对于回购刊出部分适度性股票的议案》。因公司 2023 年适度性股票激发盘算推算（以下简称“本激发盘算推算”）的 2 名激发对象与公司已解 除劳动关系，不再具备激发阅历，公司董事会决定对其握有的已获授但尚未撤废 限售的 15,000 股适度性股票给予回购刊出。2024 年 8 月 15 日，公司本激发盘算推算 中 15,000 股适度性股票已完成刊出。因本次回购刊出的部分适度性股票占公司 总股本比例较小，经诡计并四舍五入，本次回购刊出执行完成后，“特纸转债” 的转股价钱不变，仍为 14.32 元/股。具体践诺详见公司于 2024 年 8 月 16 日在上 海证券交往所网站（www.sse.com.cn）浮现的《五洲特种纸业集团股份有限公司 对于部分适度性股票回购刊出执行完成暨不疗养“特纸转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024-077）。 次会议，均审议通过了《对于回购刊出部分适度性股票的议案》。鉴于本激发计 划中的 6 名激发对象个东谈主绩效侦察未达到 100%撤废限售圭臬，公司董事会审议 决定对其握有的已获授但不合乎撤废限售圭臬的 6,240 股适度性股票给予回购注 销。2024 年 11 月 6 日，公司本激发盘算推算中 6,240 股适度性股票已完成刊出。因 本次回购刊出的部分适度性股票占公司总股本比例较小，经诡计并四舍五入，本 次回购刊出执行完成后，“特纸转债”的转股价钱不变，仍为 14.32 元/股。具体 践诺详见公司于 2024 年 11 月 7 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）披 露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于部分适度性股票回购刊出执行完成暨 不疗养“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-100）。   因公司向特定对象刊行股票，“特纸转债”的转股价钱自 2024 年 12 月 31 日起疗养为 13.88 元/股。具体践诺详见公司于 2024 年 12 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）浮现的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于因向 特定对象刊行股票疗养“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-117）。   二、可转债本次转股情况   自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，共有东谈主民币 3,000 元“特 纸转债”已交流成公司股份，占可转债刊行总量的 0.0004%；转股数目为 207 股， 占可转债转股前公司刊行股份总和的 0.0001%。   适度 2024 年 12 月 31 日，累计东谈主民币 8,074,000 元“特纸转债”已交流成公 司股份，占可转债刊行总量的 1.2051%；累计转股数目为 548,868 股，占可转债 转股前公司刊行股份总和的 0.1372%。   适度 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“特纸转债”金额为东谈主民币 661,926,000 元，占可转债刊行总量的 98.7949%。   三、股本变动情况                                                 单元：股                             本次可转       回购刊出部        向特定对象发          变动前股份数目                                                   变动后股份数目 股份类别    (2024 年 9 月 30 日)   债转股数       分适度性股        行股票数目         （2024 年 12 月 31 日）                              量          票数目 有限售条 件运动股 无穷售条 件运动股 总股本           403,882,661        207     -6,240      73,024,053          476,900,681          注：对于回购刊出部分适度性股票数目及向特定对象刊行股票数目的具体情        况，详见公司区分于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 12 月 30 日在上海证券交往所        网站（www.sse.com.cn）浮现的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于部分适度        性股票回购刊出执行完成暨不疗养“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：        变动公告》（公告编号：2024-116）。          四、其他          关系部门：证券部          磋商电话：0570-8566059          公司邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com          特此公告。                                         五洲特种纸业集团股份有限公司董事会