证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2025-002
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的实质真确、准确、齐全，莫得
造作记录、误导性述说或紧要遗漏。
极端教唆：
一、可转念公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可20201069 号”文核准，公司于
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所“深证上〔2020〕815 号”文快活，公司 95,000.00 万元
可转念公司债券自 2020 年 9 月 11 日起在深交所上市走动，债券简称“文科转
债”，债券代码为“128127”。
（三）可转债转股价钱颐养情况
公司本次可转念公司债券的运行转股价钱为 5.76 元/股。公司 2020 年 10 月
实施了 2020 年半年度权益分配，“文科转债”的转股价钱由 5.76 元/股颐养为
股价钱由 5.37 元/股颐养为 4.88 元/股；公司非公拓荒行股份于 2023 年 3 月 13
日上市，“文科转债”的转股价钱由 4.88 元/股颐养为 4.56 元/股。2024 年 10
月 8 日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价钱向下修正为 4.46 元/股，
修正后的转股价钱自 2024 年 10 月 9 日起获胜。具体实质详见公司于 2020 年 10
月 20 日 、 2021 年 5 月 8 日 、 2023 年 3 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于“文科转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）以及公司于 2024 年 10 月 9 日
露馅在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对于向下修正文科转债转
股价钱的公告》（公告编号：2024-084）。
二、对于可转念公司债券转股价钱颐养的联系规定
字据公司《公拓荒行可转念公司债券召募发挥书》的联系规定：在本次发
行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可
转念公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，公司将按
下述公式进行转股价钱的颐养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为颐养后转股价，P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将循序进行转股价钱颐养，
并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登董事会决策公告，并于公
告中载明转股价钱颐养日、颐养方针及暂停转股时分（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主转股苦求日或之后，转念股份登记日
之前，则该捏有东谈主的转股苦求按本公司颐养后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主的
债职权益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主权益的原则颐养转股价钱。有
关转股价钱颐养实质及操作方针将依据其时国度联系法律法例及证券监管部门
的联系规定来制订。
三、可转念公司债券转股价钱本次颐养情况
罢休本公告露馅日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共注
销公司股份 9,435,304 股，占刊出前公司总股本的 1.54%。具体实质详见公司同
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于回购股份刊出完成暨股份变动的
公告》（公告编号：2025-001）。本次回购账户股份刊出完成后，字据上述可
转债转股价钱颐养的联系规定，“文科转债”的转股价钱颐养如下：
P1＝（P0+A×k）/（1+k）=4.42 元/股
其中：
P0 为颐养前转股价钱=4.46 元/股
A 为回购均价=6.81 元/股
k 为刊出股份占总股本比例=-9,435,304/612,790,350=-1.54%。
因此，“文科转债”转股价钱由 4.46 元/股颐养为 4.42 元/股。颐养后的
转股价钱自 2025 年 1 月 2 日获胜。
四、其他事项
投资者如需了解“文科转债”的其他联系实质，请查阅公司于 2020 年 8 月
转念公司债券召募发挥书》全文。敬请诸位投资者防范投资风险。
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
