证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-105
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
对于“嘉元转债”瞻望自尊转股价钱修正条件的
领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性敷陈
或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性照章承担法律背负。
蹙迫内容领导：
? 转股价钱：41.88 元/股
? 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日
? 凭证《上海证券往复所上市公司自律监管辅导第 12 号——可出动公司债
券》划定，本次触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年 12 月 11 日起算。划定
元/股）的 85%（即 35.60 元/股），瞻望触发转股价钱向下修正条件。若将来触
发转股价钱向下修正条目，公司董事会将召开会议决定是否利用“嘉元转债”转
股价钱的向下修正权益。
一、可转债上市刊行省略
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
年 2 月 23 日向不特定对象刊行了 1,240 万张可出动公司债券，每张面值 100 元，
刊行总和 124,000.00 万元。本次刊行的可出动公司债券的期限为自愿行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
经上海证券往复所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号
文应许，公司 124,000.00 万元可出动公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所
挂牌往复，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。
凭证《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券召募说
明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司向不特定对象刊行的可转
换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可出动为公司股份，转股技能为
债”历次转股价钱休养情况如下：
整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)清晰的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2020 年年度权益分
派休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-046）。
整为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)清晰的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2021 年年度权益分
派休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。
下简称“本次刊行”）的股份登记手续，本次刊行数目为 70,257,493 股，股份来
源为向特定对象刊行股票，本次刊行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073
股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价钱休养为 71.22 元/股，具体
内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)清晰的《广
东嘉元科技股份有限公司对于可出动公司债券“嘉元转债”转股价钱休养的公告》
（公告编号：2022-114）。
所网站(www.sse.com.cn)清晰的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2022 年年度
权益分拨休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-039）。
所网站(www.sse.com.cn)清晰的《广东嘉元科技股份有限公司对于实施 2023 年
年度权益分拨休养“嘉元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
过了《对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的议案》，自 2024 年 7
月 11 日起转股价钱由 50.47 元/股休养为 41.88 元/股，具体内容详见公司于 2024
年 7 月 10 日在上交所网站(www.sse.com.cn)清晰的《广东嘉元科技股份有限公
司对于向下修正“嘉元转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-068）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱修正条目
凭证《召募讲明书》的可转债刊行决策，转股价钱向下修正条目如下：
在本次刊行的可出动公司债券存续技能，当公司股票在职意邻接 30 个往复
日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可出动公司债券的鼓励应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一个往复日公司股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价想象，在转股价钱休养日及之后的往复
日按休养后的转股价钱和收盘价想象。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）
或中国证监会指定的其他信息清晰媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登
记日和暂停转股技能（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即
转股价钱修正日）驱动规复转股央求并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正
日为转股央求日或之后，且为出动股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的
转股价钱本质。
（二）转股价钱修正条目瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年 12 月 11 日起算，划定 2024
年 12 月 24 日，公司股票已有 10 个往复日的收盘价低于当期转股价钱（41.88
元/股）的 85%（即 35.60 元/股），若后续 20 个往复日内有 5 个往复日公司股票
价钱不竭自尊关系条件的，将可能触发“嘉元转债”的转股价钱修正条目。
凭证《上海证券往复所上市公司自律监管辅导第 12 号——可出动公司债券》
划定，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一往复日开市前清晰修正或者不修正可转债转股价钱的领导
性公告，并按照召募讲明书或者重组酬谢书的商定实时履行后续审议步和谐信息
清晰义务。上市公司未按本款划定履行审议步调及信息清晰义务的，视为本次不
修正转股价钱。”公司将依据上述国法要求，诱骗公司内容情况履行审议和清晰
义务。
三、风险领导
公司将凭证《召募讲明书》的商定和关系法律法则要求，于触发“嘉元转债”
的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息清晰义务。
敬请宏大投资者关心公司后续公告，留心投资风险。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
