证券代码：300258      证券简称：精锻科技           公告编号：2024-083 债券代码：123174      债券简称：精锻转债         江苏太平洋精锻科技股份有限公司 对于董事会提议向下修正可调理公司债券转股价钱的                       公告    本公司及董事会举座成员保证信息表示执行的信得过、准确和圆善，莫得造作记 载、误导性述说或紧要遗漏。   荒谬指示： 公司（以下简称“公司”）股票已出咫尺职意畅达三十个交游日中至少有十五个交游 日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“精锻转债”转股价钱的向下修正 条目。 董事会提议向下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司推动大会审 议，现将干系事项公告如下：    一、可调理公司债券基本情况   （一）可调理公司债券刊行上市情况   经中国证券监督措置委员会“证监许可【2023】45 号”文核准，公司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可调理债券，每张面值 100 元，刊行总和 元。刊行表情吸收向公司原推动优先配售，优先配售后余额部分（含原推动放手优 先配售部分）吸收网上向社会公众投资者通过深圳证券交游所交游系统发售的表情 进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。经深圳证券交游所答应，公司可调理公 司债券于 2023 年 3 月 7 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“精锻转债”，债 券代码“123174”。    （二）可调理公司债券转股期限    左证《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司 债券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的干系商定，本次刊行的可调理公 司债券转股期限自愿行完毕之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交游日 （2023 年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。    （三）可调理公司债券转股价钱调养情况    精锻转债的运转转股价钱为 13.09 元/股。 数，向举座推动每 10 股派发现款 1.25 元东说念主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75 元（含税）。左证召募诠释书干系规则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 6 月 9 日）起由东说念主民币 13.09 元/股调养为东说念主民币 12.97 元/股。具体执行详见公司 表示在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调养“精锻转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。 （含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公 积金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权利分配实施本领，因可转债转股/回购股份/ 股权激发授予股份回购刊出/紧要财富重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动 的，督察每股分配比例不变，相应调营养配总和。左证召募诠释书干系规则，“精 锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东说念主民币 12.97 元/股调养 为东说念主民币 12.82 元/股。具体执行详见公司表示在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《对于因利润分配调养“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 民币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后 年度分配。本次分配不送红股，不以成本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权 益分配股权实施本领，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/紧要财富 重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，督察每股分配比例不变，相应调 整分配总和。左证召募诠释书干系规则，                  “精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 9 月 30 日）起由东说念主民币 12.82 元/股调养为东说念主民币 12.76 元/股。具体执行详见公司 表示在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调养“精锻转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。   落拓本公告表示日，“精锻转债”转股价钱为12.76元/股。    二、可转债转股价钱向下修正条目   左证《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司 债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行可转债转股 价钱向下修正条目如下：   “（1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调理公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个畅达交游日 中至少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提倡转股价 格向下修正决议并提交公司推动大会表决，该决议须经出席会议的推动所抓表决权 的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，抓有公司本次刊行可调理公 司债券的推动应当藏匿；修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个 交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前 的交游日按调养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调养日及之后的交游日按 调养后的转股价钱和收盘价诡计。   （2）修正形状   如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上市 公司信息表示媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股本领（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）， 动手复原转股肯求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股肯求 应按修正后的转股价钱履行。”    三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘 价低于当期转股价钱 12.76 元/股的 85%（即 10.85 元/股）的情形，触发“精锻转债” 转股价钱的向下修正条目。   为优化公司成本结构，赞赏投资者权利及促进公司的永久慎重发展，左证《深 圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号—可调理公司债券》《召募诠释书》等 干系条目的规则及公司股价进展，公司董事会提议向下修正“精锻转债”转股价钱， 并将该议案提交公司推动大会审议。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开 日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。如推动大会 召开时，上述瞎想高于本次调养前“精锻转债”的转股价钱（12.76 元/股），则“精 锻转债”转股价钱无需调养。   为确保本次向下修正“精锻转债”转股价钱干系事宜的顺利进行，公司董事会 提请推动大会授权董事会左证《召募诠释书》等干系规则全权办理本次向下修正“精 锻转债”转股价钱关联的一齐事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、生 效日历以相当他必要事项。    四、其他事项   投资者如需了解“精锻转债”的其他干系执行，请查阅公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》全文。   敬请广博投资者防范投资风险。    五、备查文献   特此公告。                            江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会