证券代码：300793    证券简称：佳禾智能     公告编号：2024-115 债券代码：123237    债券简称：佳禾转债               佳禾智能科技股份有限公司        对于不提前赎回可转念公司债券的公告(纠正后)  本公司及董事会举座成员保证公告内容果然、准确和齐备，不存在职何子虚 纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   相等辅导：   佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2024年11月12 日至2024年12月18日技艺已有十五个往复日的收盘价不低于“佳禾转债”当期 转股价钱（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。笔据《佳禾智能科技股份有 限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明 书》”）的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回条件。   公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于 不提前赎回可转念公司债券的议案》。公司董事会决定本次不期骗“佳禾转债” 的提前赎回权柄，且在将来六个月内（自2024年12月19日至2025年6月18日）                                         “佳 禾转债”再次触发有条件赎回条件时，公司均不期骗提前赎回权柄。   自2025年6月18日后首个往复日再行筹备，若“佳禾转债”再次触发上述有 条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否期骗“佳禾转债”的提前赎 回权柄。   敬请宽绰投资者详备了解“佳禾转债”干系轨则，并实时关怀公司后续公告， 防范投资风险。   一、可转念公司债券基本能够   （一）可转念公司债券刊行情况   经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于答应佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》答应，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象刊行了可 转念公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。召募资金总数1,004,000,000元， 扣除干系刊行用度10,088,444.39元（不含税）后，本色召募资金净额为东谈主民币 干事字20241127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资评释》，对以上召募资金 到账情况进行了审验证明。   （二）可转念公司债券上市情况   经深圳证券往复所答应，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券往复 所上市往复，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。   （三）可转念公司债券转股期限   笔据《召募说明书》的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之 日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个往复日（2024年7月10日）起至可转 债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个使命 日；顺延技艺付息款项不另计息）。   （四）可转念公司债券价钱诊治情况 十一次会议，诀别审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024 年5月17日召开2023年度鞭策大会审议上述议案，答应以延长权益分拨股权登记 日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向举座鞭策每 国证监会对于可转念公司债券刊行的相关轨则，佳禾转债的转股价钱于2024年5 月29日起由原21.75元/股诊治为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披 露的《对于可转念公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-058）。 于董事会提倡向下修正可转念公司债券转股价钱的议案》，鞭策大会答应向下修 正“佳禾转债”转股价钱，并授权董事会笔据《召募说明书》等干系轨则办理本 次向下修正“佳禾转债”转股价钱的干系事宜。同日，公司召开第三届董事会第 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可转念公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募说明书》干系轨则及公司2024年第一次临时鞭策大会的授权，董事会决 定将“佳禾转债”的转股价钱向下修正为13.58元/股，修正后的转股价钱自2024 年7月16日起顺利。具体情况详见《对于向下修正可转念公司债券转股价钱的公 告》（公告编号：2024-071）。   二、可转债有条件赎回条件   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意蚁集三十个往复日中至少有十五个 往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债以前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期调换，即刊行终了之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的 情形，则在转股价钱诊治日前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹备，在 转股价钱诊治日及之后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价钱筹备。   （二）票面利率   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。   佳禾转债本期债券利率为 0.20%。   （三）可转念公司债券有条件赎回条件触发情况   自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 18 日，公司已有十五个往复日的收盘 价不低于当期转股价钱（即 13.58 元/股）的 130%（即 17.65 元/股）                                          。笔据《募 集说明书》的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回条件。   三、本次不提前赎回“佳禾转债”的原因及审议法子 提前赎回可转念公司债券的议案》。鉴于“佳禾转债”自 2024 年 7 月 10 日初始 转股，转股时分相对较短，同期轮廓琢磨公司本色情况、市集环境等要素，为保 护投资者利益，公司董事会决定本次不期骗“佳禾转债”的提前赎回权柄，且在 将来六个月内（自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 6 月 18 日）                                           “佳禾转债”再次触 发有条件赎回条件时，公司均不期骗提前赎回权柄。自 2025 年 6 月 18 日后首个 往复日再行筹备，若“佳禾转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时董事会将 另行召开会议决定是否期骗“佳禾转债”的提前赎回权柄。   四、公司控股鞭策、本色限定东谈主及一致活动东谈主，执股5%以上鞭策，董事、监 事、高档管理东谈主员在本次赎回条件平静前的六个月内往复“佳禾转债”的情况以 及将来六个月减执“佳禾转债”的贪图   经公司自查，在本次“佳禾转债”赎回条件平静前 6 个月内，公司控股鞭策、 本色限定东谈主及部分执有 5%以上股份的鞭策、董事、高档管理东谈主员存在往复“佳 禾转债”的情形，具体情况如下：                    期 初 执 有 技艺系数买 期 间 合 计 卖 期 末 执 有 数 鞭策称呼    执有东谈主类别                    数目（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张） 东莞市文富 实业投资有       控股鞭策    3,133,152       0   3,133,152   0  限公司             本色限定  严帆                  332,304        0    332,304    0             东谈主、董事         董事兼副总  严凯                      712        0        712    0              司理        系数           3,466,168       0   3,466,168   0   除上述情形外，公司其他干系主体在“佳禾转债”赎回条件平静前的六个月 内不存在往复“佳禾转债”的情形。   截止本公告涌现日，公司未收到控股鞭策、本色限定东谈主，执股 5%以上鞭策， 董事、监事、高档管理东谈主员在将来 6 个月内减执“佳禾转债”的贪图。若上述相 关主体将来拟减执“佳禾转债”，公司将督促其严格按照干系法律法例及表率性 文献的轨则合规减执，并实时推行信息涌现义务。   五、保荐机构核查认识   经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）觉得： 公司本次不提前赎回“佳禾转债”的事项仍是公司董事会审议，推行了必要的决 策法子，妥贴《深圳证券往复所股票上市功令》《深圳证券往复所上市公司自律 监管教育第 2 号——创业板上市公司表率运作》和《深圳证券往复所上市公司自 律监管教育第 15 号——可转念公司债券》等干系法律法例的轨则以及《召募说 明书》的干系商定。   保荐机构对公司本次不提前赎回“佳禾转债”事项无异议。   六、备查文献 转债的核查认识（纠正后）。   特此公告。                       佳禾智能科技股份有限公司董事会