股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-096
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债
通威股份有限公司对于
“通 22 转债”瞻望振作转股价钱修正条件的领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和齐全性承担法律遭殃。
一、“通 22 转债”刊行上市省略
经中国证券监督措置委员会证监许可20214028 号文核准，公司于 2022 年 2
月 24 日公建设行了 12,000 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，悉数 120 亿
元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面
利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
经上海证券走动所自律监管决定书202261 号文答应，公司本次刊行的
易，债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。
字据《上海证券走动所股票上市王法》琢磨章程及《通威股份有限公司公开
刊行 A 股可颐养公司债券召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“通 22 转债”
自 2022 年 9 月 2 日起可颐养为本公司股份。“通 22 转债”开动转股价钱为 39.27
元/股，由于公司区别实施 2021 年年度权益分拨、2022 年年度权益分拨、2023 年
年度权益分拨，“通 22 转债”转股价钱冉冉骤整为 34.60 元/股。
二、“通 22 转债”转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱修正条目
字据《通威股份有限公司公建设行 A 股可颐养公司债券召募讲明书》（以下
简称“《可颐养公司债券召募讲明书》”）的琢磨章程，“通 22 转债”转股价钱
修正条目如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在职意结合三十个走动日中
有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正有遐想并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述有遐想须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱
应不低于前述的鼓吹大会召开日前二十个走动日公司 A 股股票走动均价和前一
个走动日公司 A 股股票走动均价。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的走动日按诊疗前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱诊疗日及之后的走动
日按诊疗后的转股价钱和收盘价诡计。
（2）修正边幅
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券走动所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登琢磨公告，
公告修正幅度和暂停转股期间等琢磨信息。从转股价钱修正日起，脱手复原转股
肯求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，颐养股
份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正条目瞻望触发情况
（1）上次决定不修正的情况
会决定本次不向下修正转股价钱，并在作出本次董事会决议后 6 个月内（即 2023
年 11 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日），如再次触发“通 22 转债”转股价钱向下修正
条目，公司亦不提议向下修正有遐想。在此期间后，自 2024 年 5 月 8 日脱手个交
易日再行脱手诡计，如“通 22 转债”将来再次触发转股价钱向下修正条目，公
司董事会将再次召开会议决定是否期骗“通 22 转债”转股价钱向下修正的权柄。
会决定本次不向下修正“通 22 转债”转股价钱，并在作出本次董事会决议后 6 个
月内（即 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日）亦不再提议转股价钱向下修正
有遐想。在此期间后，自 2024 年 11 月 29 日脱手个走动日再行脱手诡计，如“通 22
转债”将来再次触发转股价钱向下修正条目，公司董事会将再次召开会议决定是
否期骗“通 22 转债”转股价钱向下修正的权柄。
（2）本次瞻望触发的情况
价低于当期转股价钱的 85%（即 29.41 元/股），若将来结合 20 个走动日内有 5 个
走动日公司股票收盘价低于 29.41 元/股，将触发“通 22 转债”的转股价钱修正
条件。
字据《上海证券走动所上市公司自律监管教会第 12 号——可颐养公司债券》
的琢磨章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决
定是否修正转股价钱，在次一走动日开市前线路修正或者不修正可转债转股价钱
的领导性公告，并按照召募讲明书或者重组论述书的商定实时推行后续审议边幅
和信息线路义务。上市公司未按本款章程推行审议边幅及信息线路义务的，视为
本次不修正转股价钱。”公司将依据上述王法要求，相连公司内容情况推行审议
及线路义务。
三、风险领导
公司将字据本公司《可颐养公司债券召募讲明书》的商定和琢磨法律律例要
求，于触发“通 22 转债”的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，
并实时推行信息线路义务。
敬请弘远投资者热心公司后续公告，小心投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
