股票代码： 公司简称：
天汽模 公告编号 2024-086
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”转股数额累计达到
转股前公司已刊行股份总和的 10%的公告
本公司及董事会整体成员保证公告骨子的真确、准确和齐全，没
有误差纪录、误导性求教或紧要遗漏。
异常领导：
简称“公司”） 公配置行可转移公司债券“汽模转2”累计转股数额为
转股，占可转债刊行总量的15.30%。
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督处理委员会证监许可20192582号文核准，公司于2019年12
月27日公配置行471万张可转移公司债券，每张面值100元，召募资金总和47,100
万元。刊行相貌接受向原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）
通过深圳证券往复所往复系统网上 向社会 公众投 资者 刊行， 认购 金 额 不 足
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所“深证上202046号”文痛快，公司47,100.00万元可转移公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱养息情况
凭据商量律例和《召募暴露书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3
日起可转移为公司股份。
制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股养息为4.21元 /股，调
整后的转股价钱自2020年7月14日顺利。
公司2023年度利润分拨决议经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成实验。凭据《召募暴露书》的商量要求，“汽模转2”的转股
价钱从4.23元/股养息为4.20元/股，养息后的转股价钱自2024年6月14日顺利。
二、可转债转股情况
“汽模转2”自2020年7月3日起可转移为公司股份，戒指2024年12月11日，
“汽模转2”因转股累计减少3,989,401张，累计转股数额为94,889,162股，占可转
债运转转股前公司已刊行股份总和920,190,532股的10.31%。
戒指2024年12月11日，公司尚有720,599张“汽模转2”尚未转股，占可转债
刊行总量的15.30%。
三、备查文献
“天汽模”股本结构表；
“汽模转2”股本结构表。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
