对于“华源转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%的公告 证券代码：002787              证券简称：华源控股              公告编号：2024-074                     苏州华源控股股份有限公司                对于“华源转债”转股数目累计达到               转股前公司已刊行股份总数 10%的公告    本公司及董事会合座成员保证信息清晰的试验简直、准确和完好意思，莫得失误记录、误导 性述说或要紧遗漏。   紧迫试验指示：   股票代码：002787；股票简称：华源控股   债券代码：128049；债券简称：华源转债   转股价钱：东谈主民币 7.37 元/股   转股时刻：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日   可转债累计转股情况：自 2019 年 6 月 3 日转股首日起，累计共有 243,570,800 元“华源转 债”调节成公司股票，占刊行总量的 60.8927%；累计转股数目为 33,014,414 股，占华源转债转股 前公司已刊行平凡股股份总数的 10.6152%。   未转股可转债情况：甩掉 2024 年 10 月 23 日，尚未转股的华源转债金额为东谈主民币 156,429,200 元，占华源转债刊行总量的比例为 39.1073%。    一、可转债上市基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督解决委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公 成就行了 400.00 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 40,000.00 万元。经深交所 “深证上[2018]627 号”文欢跃，公司 40,000.00 万元可调节公司债券于 2018 年 12 月 20 日起在 深交所挂牌往复，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。    （二）可转债转股期限    左证《深圳证券往复所股票上市规则》等关连章程和《公司公成就行可调节公司债券召募 评释书》    （以下简称“《召募评释书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期限自觉行收场之日（2018                    对于“华源转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%的公告 年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个往复日（2019 年 6 月 3 日）起至可调节公司债券到期日 （2024 年 11 月 27 日）止。     （三）可转债转股价钱调节情况     公司可转债运转转股价钱为 7.58 元/股，因公司刊行股份购买财富并召募配套资金事项向钟 玮玮等 3 名投资者非公成就行的新增股份 6,878,900 股于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券往复所 上市，左证《召募评释书》相干章程，华源转债的转股价钱自 2019 年 1 月 24 日起由底本的 7.58 元/股调节为 7.57 元/股。     公司 2019 年 5 月 22 日清晰《2018 年年度权力分拨决策奉行公告》                                            （公告编号：2019-063）， 老本公积金转增股本，除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。左证《召募评释书》相干章程，华源 转债的转股价钱自 2019 年 5 月 30 日由 7.57 元/股调节为 7.52 元/股。    公司 2020 年 5 月 30 日清晰《2019 年年度权力分拨奉行公告》                                         （公告编号：2020-056），2019 年度权力分拨决策为：以权力分拨股权登记日的总股本为基数向合座鼓动每 10 股派发 1.0 元（含 税）现款股利，不送红股，不以老本公积金转增股本，除权除息日为 2020 年 6 月 5 日。左证《募 集评释书》相干章程，华源转债的转股价钱自 2020 年 6 月 5 日起由底本的 7.52 元/股调节为 7.42 元/股。    公司 2021 年 6 月 4 日清晰《2020 年年度权力分拨奉行公告》（公告编号：2021-045），2020 年度权力分拨决策为：以权力分拨股权登记日的总股本为基数向合座鼓动每 10 股派发 0.5 元（含 税）现款股利，不送红股，不以老本公积金转增股本，除权除息日为 2021 年 6 月 11 日。左证《募 集评释书》相干章程，华源转债的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日起由底本的 7.42 元/股调节为 7.37 元/股。     二、华源转债转股及股份变动情况     甩掉 2024 年 10 月 23 日，累计共有 243,570,800 元“华源转债”调节成公司股票，占刊行 总量的 60.8927%；累计转股数目为 33,014,414 股，占华源转债转股前公司已刊行平凡股股份总 额的 10.6152%。     甩掉 2024 年 10 月 23 日，尚未转股的华源转债金额为东谈主民币 156,429,200 元，占华源转债 刊行总量的比例为 39.1073%。     公司股份变动情况具体如下:                           本次变动前          累计可转债转股      本次变动后                    对于“华源转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%的公告                   数目（股）         比例                    数目（股）          比例   一、 限售条目通顺股/       非通顺股       高管锁定股       128,319,092   41.26%            -     84,315,485   25.44%       首发后限售股       27,454,635   8.83%                           0         0   二、无尽售条目通顺股      155,236,908   49.91%   33,014,414    247,085,888   74.56%   三、总股本           311,010,635    100%             -    331,401,373    100%   备注：甩掉 2024 年 10 月 23 日，                         “华源转债”累计转股 33,014,414 股，其中 12,623,676 股转股来源于公 司回购股份。   三、其他   投资者对上述试验如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者筹办电话 0512-86872787 进行 询查。   四、备查文献   中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的按股份性质统计的华源控股、华源转债 《刊行东谈主股本结构表》。   特此公告。                                                       苏州华源控股股份有限公司                                                                         董事会