证券代码：300454          证券简称：折服服      公告编号：2024-080 债券代码：123210          债券简称：信服转债         折服服科技股份有限公司       对于信服转债转股价钱调理的公告   本公司及董事会合座成员保证信息败露的实质确实、准确、圆善，莫得失实 记录、误导性述说或紧要遗漏。   伏击教导：   一、 可转债的基本情况   (一)可转债刊行上市情况   经中国证券监督处罚委员会《对于欢喜折服服科技股份有限公司向不特定对 象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）欢喜注册，深 信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发 行 1,214.7560 万张可颐养公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面 值 100 元，刊行总和为 121,475.6000 万元。经深圳证券交游所（以下简称“深交 所”）欢喜，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交游，债券简称“信 服转债”，债券代码“123210”。   (二)可转债转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后的 第一个交游日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。   (三)可转债转股价钱的历次变动情况   本次刊行的可转债运转转股价钱为 111.74 元/股。   （1）公司 2022 年度抵制性股票引发诡计初度授予部分的抵制性股票于 2023 年 12 月 26 日上市指点，公司总股本由 416,880,452 股增多至 419,785,512 股。信 服转债的转股价钱由 111.74 元/股调理为 111.32 元/股，转股价钱调理成功日历为    （2）公司 2022 年度抵制性股票引发诡计预留授予部分（第一批）的抵制性 股票于 2024 年 1 月 17 日上市指点，公司总股本由 419,785,512 股增多至 价钱调理成功日历为 2024 年 1 月 17 日。    （3）因实施 2023 年年度权益分拨，“信服转债”转股价钱由 111.31 元/股调 整为 111.26 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起成功。具体实质详见 公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网败露的《2023 年年度权益分拨实施公告》。    二、 可转债转股价钱调理的依据    凭证《召募证实书》中的谋划章程，公司在本次刊行之后，当公司发生派送 股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配 股以及派发现款股利等情况时，公司将按下述公式对转股价钱进行调理（保留小 数点后两位，临了一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；    派发现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。    其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。    当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调理， 并在相宜条目的上市公司信息败露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、调理目的及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可转 债执有东说念主转股苦求日或之后、颐养股份登记日之前，则该执有东说念主的转股苦求按公 司调理后的转股价钱推行。    当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债权柄益或 转股生息权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护 可转债执有东说念主权益的原则调理转股价钱。谋划转股价钱调理实质及操作目的将依 据那时国度谋划法律律例及证券监管部门的谋划章程来制订。    三、 转股价钱调理原因及效果    (一)调理原因 次会议审议通过了《对于 2022 年度抵制性股票引发诡计预留授予(第二批)部分 第一个包摄期相宜包摄条目及作废部分抵制性股票的议案》，公司 2022 年度激 励诡计预留授予（第二批）的抵制性股票第一个包摄期的包摄条目也曾确立，本 次 实 际 归 属 的 限 制 性 股 票 数 量 为 121,750 股 。 公 司 总 股 本 因 本 次 归 属 由 《2022 年度抵制性股票引发诡计预留授予(第二批)部分第一个包摄期 包摄效果 暨股份上市公告》。    凭证谋划律例和《召募证实书》的章程，转股价钱需要调理。    (二)调理效果    凭证《召募证实书》及中国证监会的谋划章程，该事项适用增发新股或配股 的调理公式，公司将调理“信服转债”转股价钱，具体调理情况如下：    P0=111.26 元/股，A=51.05 元/股，k=121,750/419,848,962=0.03%    P1=（P0+A×k）/（1+k）=111.26+51.05×0.03%/1+0.03%≈111.24 元 /股（保 留少量点后两位，临了一位四舍五入）    经诡计，“信服转债”转股价钱由 111.26 元/股调理为 111.24 元/股，调理后的 价钱于 2024 年 11 月 6 日起先成功。    特此公告。                                              折服服科技股份有限公司                                                            董事会                                                二〇二四年十一月四日